REVISTA DE IMPRENSA
Expresso
07.06.2018 ÀS 8H26
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Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica
À luz da lei do combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, os bancos são sempre obrigados a reportar à justiça todas as operações financeiras que se afigurem suspeitas.
Sejam estas de particulares ou de grandes instituições, o crivo legal é o mesmo.
De acordo com o “Jornal de Notícias” desta quinta-feira, foi com base na denúncia de uma instituição bancária que a última investigação que envolve o Benfica começou.
A instituição em causa - o matutino não revela a identidade - reportou o movimento de quase 1,9 milhões de euros, com origem na Benfica SAD e na Benfica Estádio SA, para uma empresa de informática, e o posterior levantamento do mesmo montante em numerário.
O valor em causa e a forma como depois foi levantado fez soar os alarmes de crime fiscal.
O alerta bancário foi, então, dirigido à Unidade de Informação Financeira da Polícia Judiciária e ao Ministério Público, tendo justificado um inquérito “em que se investigam os crimes de branqueamento e fraude fiscal”, confirmou, na quarta-feira, a PGR de Lisboa, em comunicado.
Após as buscas no Benfica, na terça-feira, foram constituídos seis arguidos - “três pessoas singulares e três coletivas” - neste caso.
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